A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 18 de junho, a 9ª fase da Operação Compliance Zero — investigação que apura um esquema bilionário envolvendo fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça, ligado ao Banco Master, instituição do empresário Daniel Vorcaro.
Entre os alvos desta etapa estão o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner, do PT da Bahia, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Vorcaro. O foco principal é analisar a participação de agentes públicos em irregularidades no setor financeiro, com investigações sobre crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A apuração centraliza-se na relação entre o parlamentar e o dono do Banco Pleno, considerado aliado de Daniel Vorcaro. A PF busca confirmar se Jaques Wagner teria atuado no Congresso Nacional em defesa de projetos de interesse do Banco Master — entre eles, a chamada “Emenda Master” e uma proposta que ampliava o limite de operações de crédito consignado. Segundo as suspeitas da equipe de investigação, em troca dessa atuação, o senador teria recebido vantagens indevidas.
Durante a ação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, localizados no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Todas as ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Além das buscas, foram aplicadas medidas cautelares: os envolvidos estão proibidos de manter qualquer tipo de contato entre si, tiveram os passaportes suspensos e estão submetidos a monitoramento eletrônico.
FONTE/CRÉDITOS: Portal RS News
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